Todos os dias, os esquemas de moeda criptográfica estão crescendo em seu número e a Bitcoin parece estar no topo da lista, provavelmente por causa de sua popularidade. Nos primeiros 6 meses de 2020, foram perdidos 25 milhões de dólares para as fraudes Bitcoin, e espera-se que os números aumentem drasticamente.
Este mercado em expansão recebe as vantagens de pouco ou nenhum risco, nenhuma taxa de impostos e lucros incrivelmente altos. Não é surpresa que o mercado de golpes com moeda criptográfica tenha aumentado sua receita em vinte vezes desde 2017.
O Twitter bot Whale Alert, que rastreia grandes transações de moedas criptográficas como Bitcoin, colaborou com o Scam Alert para compilar um relatório de „relatório de crime, rastreamento e análise“. Em um dos gráficos que mostram a receita anual estimada do mercado de moedas criptográficas, prevê-se que a receita anual do mercado atinja pelo menos 50 milhões de dólares americanos até o final de 2020.
Os golpistas estão ganhando uma fortuna diariamente
Com os golpes de doação se tornando cada vez mais populares, diz-se que os golpistas estão ganhando até US$ 130.000 diariamente. Os números poderiam subir ainda mais dependendo do nível de sofisticação desses golpes.
Para atrair as vítimas ainda mais rapidamente, estes golpes geralmente imitam empresários proeminentes, trocas de moedas criptográficas e seus fundadores. Os golpistas como Elon Musk e o fundador do Binance Exchange foram apresentados em Anúncios de Golpe de Brinde e os primeiros atraíram atenção suficiente para fazer com que as vítimas pagassem milhões de dólares.
A evolução do mercado de fraude de moeda criptográfica
Os golpes com malware de moeda criptográfica e os e-mails de seqüestro de bitcoin foram alguns dos métodos mais populares usados pelos golpistas em 2017. O primeiro foi usado para seqüestrar a prancheta de uma pessoa e mudar seus endereços Bitcoin.
Com o segundo, os golpistas enviavam e-mails alegando que tinham comprometido o computador de um usuário e ameaçavam revelar o histórico do navegador do usuário de todo o conteúdo lascivo que utilizavam. Com a evolução do mercado criptográfico, os hackers estão chegando a novas e mais avançadas maneiras de atrair suas vítimas, embora os esquemas de seqüestro e de malware ainda estejam sendo usados até hoje.
Os golpistas que estão desesperados para provar sua legitimidade chegaram ao ponto de criar múltiplas contas na mídia social, falsos sites de torneiras Bitcoin e falsas trocas onde eles afirmam oferecer suporte 24 horas por dia.
A sofisticação dos atuais esquemas de criptografia de moedas está sugerindo que mais profissionais estão entrando no espaço, e de acordo com o Whale alert bot, não vai demorar muito até que a inteligência artificial avançada seja usada para criar vídeos de manipulação de identidade conhecidos como falsificações profundas.
As trocas de moedas Cryptocurrency são a causa principal?
Em plataformas de mídia social, as principais trocas são normalmente verificadas para evitar o comprometimento da identidade, mas isto mal é suficiente para manter os golpistas afastados. Usuários criptográficos que estão na comunidade há mais tempo geralmente sabem melhor do que se envolver em qualquer atividade de doação de uma conta não verificada na mídia social.
Mas os novatos, que infelizmente, são introduzidos no mundo das moedas criptográficas através destes golpes, têm mais dificuldade em diferenciar entre trocas fraudulentas e legítimas.
A reportagem também destaca o fato de que, embora as trocas possam não estar cientes dos esquemas de imitação, sendo o intermediário entre as finanças tradicionais e as moedas criptográficas, elas têm um papel a desempenhar na educação dos recém-chegados.
„As empresas estabelecidas em cadeias de bloqueio desempenham um grande papel na normalização da idéia de dinheiro gratuito através de doações e deveriam ser mais atenciosas sobre qual mensagem elas levam adiante e parar completamente com este tipo de promoções. Como a porta de entrada entre as moedas fiat e cryptocurrency, as trocas deveriam, especialmente, educar ativamente os recém-chegados sobre os perigos da cadeia de bloqueio“ – Whale Bot.
